$30 млрд — почти 850 млрд грн — отмыли связанные с Кремлем российские граждане через филиал "Датского банка" в Эстонии в 2013 году. Об этом стало известно работникам газеты "Файненшл таймс". В редакцию попал черновик отчета независимой консультационной фирмы, которая исследовала движение средств по заказу банка.
Россияне проводили незаконные средства через "Датский банк" в 2007–2015 годах. Наибольшие суммы прошли в 2013-м. Тогда разгорелся скандал. Один из работников эстонского отделения сообщил письмом руководству о подозрительных банковских операциях. Началось внутреннее расследование.
В июле этого года "Датский банк" в отмывании российских средств обвинил и международный финансист Вильям Браудер (называет себя "врагом Путина №1". — ГПУ). Подал запрос в эстонскую прокуратуру. В ходе расследования выяснили, что 26 работников банка создали преступную группировку и проводили сомнительные операции с деньгами, которые поступали из России и других постсоветских стран.
Журналистам из международного "Центра исследований коррупции и организованной преступности" удалось доказать, что через европейские банки отмывали деньги семьи российского президента Владимира Путина. Через эстонское отделение "Датского банка" проходили средства со счетов "Промсбербанка". Он работал на территории Московской области. В совете директоров был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
"Датскому банку" грозит штраф в размере $625 тыс. — почти 17 млн грн. Акции банка падают.
5 
1
Комментарии