31 августа сотрудники налоговой милиции Киева задержали в столице 38-летнего Руслана Демчака, владельца корпорации "Украинская бизнес-группа" и "Эрде Банка".
- Он обвиняется в легализации доходов, полученных преступным путем, - объясняют в налоговой милиции.
Недавно министру внутренних дел Виталию Захарченко поступило обращение он народных депутатов Олега Новикова и Владимира Арьева.
- Мне стала известна информация, которая свидетельствует о совершении многих преступлений организованной преступной группой, руководителем которой является Демчак Руслан. В частности, им организована схема легализации средств через продажу земельных участков, которые приобретены незаконным путем, при этом без уплаты предусмотренных законом налогов, - отмечается в обращении Олега Новикова.
Демчак и связанные с ним 12 человек подделывали документы, якобы когда-то работали в колхозах Черкасской и Житомирской областей. Таким образом во время разделения на паи получали паи. Впоследствии их продавали.
Общая сумма незаконных операций с землей составляла почти 350 млн грн. Сумма неуплаченных налогов в госбюджет - около 48,5 млн грн. Руслан Демчак лично получил в собственность земельные паи в Черкасской и Житомирской областях. в 2010 году продал их за 50 млн грн, не оплатив государству налог в размере 7,5 млн грн.
Все земельные участки продавали через общество "Строительные инновации плюс", которое входит в корпорацию "Украинская бизнес-группа". Операции оформляли при участии юридической фирмы "Юридическая компания "Консалтинг-групп", которая также входит в "Украинскую бизнес-группу". Все расчеты проводили через счета в "Эрде Банке", который тоже принадлежит Руслану Демчаку.
Подобные письма, с просьбой проверить деятельность Руслана Демчака, нардепы направили председателю Службы безопасности Игорю Калинину, главе Государственной налоговой администрации Александру Клименко.
- В киевском регионе действует много конвертационных центров, центром которых является общество "Эрде Банк" и его дочерние структуры. Руководство их деятельности осуществляет Руслан Демчак, - добавляет в своем обращении народный депутат Владимир Арьев. - Только в течение 2010-2011 года через данный конвертационный центр перевели 400 миллионов гривен, которые в дальнейшем вывели из реального сектора экономики и перевели в наличность.
Деньги конвертировали проверенной "вексельно-товарной" схемой. Компания, которой надо перевести средства в наличность, сначала переводит деньги на счет так называемой транзитной фирмы. Вроде бы за какие-то товары, которых в действительности нет. Транзитная компания в свою очередь выпускает векселя, которые подтверждены в банке реальными деньгами. Позже этими векселями рассчитывается с третьей фирмой, тоже за несуществующие товары или услуги. И так несколько раз. На последнее звено и перечисляют реальные деньги. Потом их переводят в наличность. Народные депутаты подсчитали, что Демчак имел минимум 30 транзитных фирм. Они зарегистрированы во всех уголках страны, но существуют только на бумаге. Все эти фирмы обслуживают свои счета в "Эрде Банке". Периодически фирмы-транзитники становятся банкротами, на их месте создают новые, такие же временные.
В соответствии с Уголовным кодексом, деятельность Руслана Демчака и членов его группировки подпадает под действие части 2 статьи 205 "Фиктивное предпринимательство", за что угрожает до пяти лет тюрьмы, части 3 статьи 209 "Легализация доходов, полученных преступным путем", за что угрожает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и статьи 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".
7 
1
Комментарии