Ексклюзивы
четверг, 03 сентября 2020 07:45

Шестьсот тысяч украинцев вложили деньги в финансовую пирамиду

 

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую пирамиду, замаскированную под ювелирную компанию "Би2Би Джевелри". Более 600 тыс. украинцев вложили в нее $ 250 млн - 6,7 млрд грн.

Людям предлагали зарабатывать деньги несколькими способами. Первый - купить ювелирные изделия из золота или серебра. На них было два ценника - за сколько покупаете украшение и сумма, которую вам вернут в течение года. Это полная стоимость товара плюс 4%.

Второй способ - приобрести сертификат от 1 до 27 тыс. грн. На них большие проценты - до 8 еженедельно. Третий способ заработка - привести друзей, которые вложат деньги. За них предлагали дополнительные бонусы.

Схема появилась летом 2018-го. За полгода в разных регионах Украины открылась сеть ювелирных магазинов. После объявления карантина большинство закрылись. Выплаты прекратили, якобы временно.

- Я повелась на аферу, когда она доживала последние дни, - говорит 41-летняя Елена Комарницкая из Житомира. - Подвели друзья. Мол, дармовые деньги будут капать. Решила вложить так, чтобы не жалко потерять - купила подарочный сертификат за тысячу гривен. Еженедельно мне на счет падали 80 гривен. Когда решила их забрать, сказали: "Простите, карантин". А потом и начисления прекратились. Я махнула рукой.

У некоторых моих знакомых сложная ситуация, - добавляет. - Одна купила три сертификата более, чем за 80 тысяч гривен. Хотела обеспечить дочери-пятикласснице будущее. Уговорила и мужа. Он до последнего противился, но потом 20 тысяч вложил. Прогорели оба. Еще одна знакомая взяла 30 тысяч кредита, чтобы купить сертификаты. Теперь убивается. В семье - скандалы. Потому что деньги банку надо возвращать.

Есть вкладчики, которые успели забрать свои деньги.

- Я - пенсионерка, денег постоянно не хватает. Понемного откладывала на черный день. Затем услышала, что можно легко заработать. Отнесла все, что имела, в ювелирный магазин - в нашем городе. Купила на эти деньги сертификат. И была очень довольна. Каждый месяц получала сверху, как полторы пенсии - до трех тысяч гривен, - рассказывает Любовь Алексеевна из г.Тростянец Винницкой области, фамилию просит не указывать. - Посоветовали и соседке такой заработок. Она скрытная, не призналась, сколько вложила. Но хвасталась, что заработала более 20 тысяч. Еще одна знакомая заменила в доме мебель, перекрыла крышу, сделала ремонт. А ее племянник купил микроавтобус на еврономерах и домик неплохой. Кто успел остановиться, тот не прогорел.

- Люди, которые сейчас жалуются, пришли с вкладами перед карантином. Они не успели почувствовать достаток, в котором мы жили, - говорит жительница Житомира Иванна Олександрук, 48 лет. Вкладывала деньги в "Би2Би Джеверли".

Юридического лица "Би2Би Джеверли" в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода "Шарм", расположенного в городе Ладыжин под Винницей. Владелец компании - винничанин 52-летний Николай Гонта.

Последний раз он успокаивал вкладчиков 13 июля через группу в фейсбуке. Говорил, выплат нет, потому что вырученные в карантин деньги пошли на развитие бизнеса.

- "Би2Бы" - не финансовая пирамида. Цель создателей пирамид - собрать определенное количество средств и скрыться. У них нет товара, магазинов, продаж. Время жизни пирамид - от одного дня до шести месяцев. Проект "Би2Бы Джеверли" - это товарная компания, - говорит Николай Гонта. - Имеет свои производственные мощности, партнеров-производителей ювелирных изделий, сеть салонов. Этот проект создали для развития конкурентоспособной ювелирной среды и увеличения продаж.

Прокуратура заинтересовалась бизнесом, когда получили первые заявления от пострадавших. Выяснили, что счета фирмы в банках зарегистрированы на благотворительную организацию "Зимородок". На них зачислялись деньги благотворителей в виде оплаты "Би2Би" сертификата. Бизнес был организован так, что основатели вообще не платили налоги.

27 августа полицейские провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество компании.

- Организаторы финансовой пирамиды за год ее существования купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью на нем, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, - рассказывают в пресс-службе СБУ. - К организации финансовой махинации причастны более 20 человек. Также были задействованы более 100 юридических лиц.

Организаторов финансовой пирамиды могут посадить на 15 лет.

Сейчас вы читаете новость «Шестьсот тысяч украинцев вложили деньги в финансовую пирамиду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 1
Голосование Как вы обустраиваете быт в условиях отключения электроэнергии
  • Приобрели дополнительное оборудование для жилья для энергонезависимости
  • Подбираем оборудование и готовимся к покупке
  • Нет средств на такое, эти приборы слишком дорогие
  • Есть фонари и павербанки для зарядки гаджетов, нас это устраивает
  • Уверены, что неудобства временные и вскоре правительство решит проблему нехватки электроэнергии.
  • Наше жилище со светом, потому что мы на одной линии с объектом критической инфраструктуры
  • Ваш вариант
Просмотреть