Возле французского города Дижон арестовали украинского бизнесмена 36-летнего Дмитрия Малиновского 5 октября. Его подозревают в коррупции, отмывании денег и мошенничестве. С 2014 года значился мертвым.
Французская жандармерия начала расследование в январе этого года, отмечено на сайте Европола. Причиной стало приобретение замка за 3 млн евро Люксембургской компанией, владелец которой — гражданин Украины. Во время проверки установили, что на родине его разыскивали за коррупцию в крупных размерах. Избежал правосудия благодаря поддельному свидетельству о смерти. Украинца арестовали вместе с тремя сообщниками.
Состояние Малиновского составляет 4,6 млн евро. Замок, в котором поселился, раньше принадлежал первому президенту Франции Сади Карно. Также украинец является владельцем автомобиля "Роллс-Ройс Фантом" и трех картин испанского художника Сальвадора Дали.
— С Митей вместе учились в школе. Был умным парнем. Его семья жила в шикарной, по советским меркам, квартире. Я часто бывал у него в гостях. Его родители были крайне интеллигентными людьми, — вспоминает 36-летний Денис Пашко, одноклассник Малиновского. — Поражала глобальность его идей. Где-то в четвертом классе составил план похищения Майкла Джексона ради выкупа. Сделать это планировал на подводной лодке. Деньги хотел потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием.
До побега Дмитрий Малиновский с женой и четырьмя детьми жил в Одессе. Руководил представительством иностранной фирмы "Чемо Инвест Трейд ЛЛП". Ее с 2003-го по 2010 год использовал для уклонения от уплаты налогов концерн "Стирол" — наибольший в Украине производитель минеральных удобрений, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.
В 2014-м Малиновский был одним из фигурантов уголовного осуществления по факту мошенничества. С сообщником подделал документы, чтобы завладеть половиной ООО "Инвестиционная компания "Юг-Инвест". Шла речь о $340 тыс. За это его могли посадить в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества. На заседания Малиновский не являлся. В дни, на которые были назначены слушания, в суд поступали неправдивые сообщения о минировании.
26 мая 2015-го Дмитрию Малиновскому должны были объявить подозрение в неправдивых сообщениях о взрывах. Однако жена предоставила документы, где он значился мертвым.
— 18 августа 2014 года муж поехал на судебное заседание и исчез. 17 ноября через консьержа мне передали картонную коробку. В ней — свидетельство о смерти Димы и пепел, — рассказывала тогда Марина Малиновская, жена Дмитрия. — В документах было записано, что муж погиб 25 октября в Луганске. Я обращалась с заявлением в полицию, но в открытии дела мне отказали. Через полгода факт его смерти удалось подтвердить через суд.
До августа 2017-го Малиновский оставался в международном розыске.
— Жертвами или непроизвольными соучастниками афер Димы становились и наши одноклассники. Семья одного из них потеряла из-за него недвижимость. Дело довели до суда. Митю арестовали, — продолжает Пашко. — Там сломал ногу. Его перевели в больницу, оттуда он убежал. Впоследствии на одно из заседаний его адвокат принес урну. Поставил ее на стол и сказал, что Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО. Вот его прах. Дело закрыли. А Дима между тем уехал в Москву. Арендовал там целый этаж гостиницы и провернул аферу на 12 миллионов евро.
Малиновский обратился в московский офис международного трейдера. Сказал, что его компания имеет квоту на половину объема карбамида и аммиака, выпущенного на мощностях государственного Одесского припортового завода. Предложил приобрести. После того, как получил предоплату, перестал выходить на связь, сообщили в столичной прокуратуре.
Украина направила запрос на экстрадицию украинца.
6 
35413
Комментарии