В Украине стали лучше бороться с отмыванием денег. С 27 октября наше государство исключили из черного списка ФАТФ — международной группы борьбы с отмыванием нелегальных доходов. В нем были с начала 2010 года.
— Из-за того списка существовали риски для физических лиц и банков во время проведения банковских операций, — рассказывает первый заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова, 51 год. — Например, иностранные банки могли без предупреждения заблокировать кредитные карточки во время расчетов в валюте. Исключение из такого списка важно. Потому что это сигнал — Украина не несет рисков для мировой финансовой системы.
Ирина Акимова говорит, в прошлом году для легализации финансовой системы правительство и Нацбанк разработали четыре законопроекта. Потом специалисты ФАТФ проверили, как они работают. А в сентябре Нацбанк выдал распоряжение, что обменивать валюту можно только с паспортом. Объясняли, что так выполняют рекомендации ФАТФ.
С 2001-го по 2004 год Украина уже находилась в черном списке среди стран, в которых недостаточно предотвращают отмывание денег.
5 
1
Комментарии