Для отмывания денег в Украине чаще всего используют операции с землей, сообщил председатель Госдепартамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, 44 года.
— На втором месте операции с недвижимостью, — говорит Гуржий. — Третье место занимает неорганизованный рынок ценных бумаг. А именно, использование их на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.
Гуржий принял участие в заседании Эгмонтской группы, объединяющей финансовые разведки разных стран мира. Сказал, что уже 5 лет в Держфинмониторинг поступает стабильное количество звонков.
За год департамент получает около 700 тыс. сообщений о сомнительных финансовых операциях. В этом году поступило около 400 сигналов. Сумма таких махинаций составляет 18 млрд грн.
5 
35413
Комментарии