Прокуратура штата Нью-Йорк вместе с Министерством юстиции США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group российского олигарха Геннадия Тимченко.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компанию, которой раньше управлял Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США средств, которые могут быть связаны с коррупционными сделками в России.
Прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании "Роснефть" третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко.
Читайте такжеВ Италии после ареста активов Ротенберга проверяют других россиян из санкционного спискаТранзакции были осуществлены до введения США в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но они могут быть признаны незаконными, если будет доказана незаконная деятельность при получении средств.
Представители российского бизнесмена и "Роснефти" отказались давать комментарии по этой информации. Кроме того, в компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что абсурдно предполагать о финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, отметив, что также не знает о проведении расследования.
Справка. Экспортер российской нефти Gunvor в мае был выставлен на продажу. Gunvor Group была создана в 2000 году Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Бизнесмены владели по 44%, остальное было распределено среди менеджеров компании. Накануне введения санкций США Тимченко продал свою долю в компании партнеру.
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/world/1005833-na-druga-putina-oligarha-timchenko-zaveli-delo-v-ssha.html
3 
1
Комментарии