На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам так называемой ДНР более 15 млн грн.
Служба безопасности и ГБР задержали в Киевской области гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации, сообщила 9 октября пресс-служба СБУ.
"Накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте. После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область", - говорится в сообщении.
Таким образом до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины. Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.
Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет" так называемой ДНР в виде уплаты "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и во временно оккупированном Донбассе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агент ФСБ из непризнанного Приднестровья хотел завербовать сотрудницу СБУ
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако, правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Сейчас организатору нелегального бизнеса сообщили о подозрении в финансировании терроризма.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Житомире разоблачили дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать агрегаты по цене более 77 млн грн. Рыночная стоимость этих двигателей составляет почти 24 млн грн.
4 
25817
Комментарии