На що Фірташ витратив гроші Нацбанку: оприлюднили частину злитих файлів FinCEN

Олігарх Дмитро Фірташ використав гроші Нацбанку на купівлю акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Фірташ витратив не за призначенням щонайменше $190 млн, які НБУ видав на підтримку проблемного "Надра Банку", що належав цьому олігарху.

Про це йдеться у FinCEN Files — злитих даних, які стосуються підозрілих транзакцій на загальну суму близько $2 трлн, пише "Слідство.Інфо".

З 2010 по 2014 роки Національний банк передав на порятунок "Надра Банку" майже $1,5 млрд. Фінансову установу це не врятувало: у червні 2015 року банк припинив діяльність.

Відповідно до кримінального провадження української Національної поліції, 16 червня 2014 року "Надра Банк" надав кредит у майже $110 млн підконтрольній Фірташу українській компанії ТОВ "Сінтез Ресурс". Остання переказала ці гроші кіпрській фірмі Diago Enterprises Limited, яку також контролював український бізнесмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank допоміг Коломойському відмити сотні мільйонів доларів Приватбанку

Після цього гроші були використані для купівлі частки акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату — єдиного в Європі виробника титанової губки, пористого матеріалу, який використовують у виробництві снарядів, військових літаків та супутників. Попри те, що Фірташ придбав лише 49% акцій ЗТМК, через нових керівників підприємства він фактично контролював його.

У документах провадження також відзначається, що, хоч Фірташ придбав завод під зобов'язання інвестувати в підприємство певну суму, виявилось, що наприкінці 2014-го гроші, навпаки, виводились із заводу на інші контрольовані компанії. Щоб у підсумку "осісти" в "Надра Банку".

У 2018-му український суд визнав, що Фірташ не зміг виконати умови приватизаційної угоди й ухвалив повернути придбані олігархом акції державі. Наступного року директора компанії визнали винним у неправомірному використанні інвестиційних фондів. Обидві ці справи зараз знаходяться на стадії апеляції.

У червні поточного року держава повернула контроль над ЗТМК, призначивши на заводі нове керівництво.

×