Олигарх Дмитрий Фирташ использовал деньги Нацбанка на покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.
Фирташ потратил не по назначению не менее $190 млн, которые НБУ выдал на поддержку проблемного "Надра Банка", принадлежавшего этому олигарху.
Об этом говорится в FinCEN Files - слитых данных, касающихся подозрительных транзакций на общую сумму около $2 трлн, пишет "Слидство.Инфо".
С 2010 по 2014 год Национальный банк передал на спасение "Надра Банка" почти $1,5 млрд. Финансовое учреждение это не спасло: в июня 2015 года банк прекратил деятельность.
Согласно уголовного производства украинской Национальной полиции, 16 июня 2014 года "Надра Банк" предоставил кредит в почти $110 млн подконтрольной Фирташу украинской компании ООО "Синтез Ресурс". Последняя передала эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал украинский бизнесмен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank помог Коломойскому отмыть сотни миллионов долларов Приватбанка
После этого деньги были использованы для покупки доли акций Запорожского титано-магниевого комбината - единственного в Европе производителя титановой губки, пористого материала, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников. Несмотря на то, что Фирташ приобрел лишь 49% акций ЗТМК, через новых руководителей предприятия он фактически контролировал его.
В документах производства также отмечается, что, хотя Фирташ приобрел завод под обязательства инвестировать в предприятие определенную сумму, оказалось, что в конце 2014-го деньги, наоборот, выводились с завода на другие контролируемые компании. Чтобы в итоге "осесть" в "Надра Банке".
В 2018 году украинский суд признал, что Фирташ не смог выполнить условия приватизационного соглашения и постановил вернуть приобретенные олигархом акции государству. В следующем году директора компании признали виновным в неправомерном использовании инвестиционных фондов. Обе эти дела сейчас находятся на стадии апелляции.
В июне текущего года государство вернуло контроль над ЗТМК, назначив на заводе новое руководство.
Бывший президент Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в FinCEN Files, в которых содержатся данные о подозрительных транзакциях на сумму около $2 трлн.
5 
8642
Комментарии