Олігарх Дмитро Фірташ використав гроші Нацбанку на купівлю акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату.
Фірташ витратив не за призначенням щонайменше $190 млн, які НБУ видав на підтримку проблемного "Надра Банку", що належав цьому олігарху.
Про це йдеться у FinCEN Files — злитих даних, які стосуються підозрілих транзакцій на загальну суму близько $2 трлн, пише "Слідство.Інфо".
З 2010 по 2014 роки Національний банк передав на порятунок "Надра Банку" майже $1,5 млрд. Фінансову установу це не врятувало: у червні 2015 року банк припинив діяльність.
Відповідно до кримінального провадження української Національної поліції, 16 червня 2014 року "Надра Банк" надав кредит у майже $110 млн підконтрольній Фірташу українській компанії ТОВ "Сінтез Ресурс". Остання переказала ці гроші кіпрській фірмі Diago Enterprises Limited, яку також контролював український бізнесмен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank допоміг Коломойському відмити сотні мільйонів доларів Приватбанку
Після цього гроші були використані для купівлі частки акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату — єдиного в Європі виробника титанової губки, пористого матеріалу, який використовують у виробництві снарядів, військових літаків та супутників. Попри те, що Фірташ придбав лише 49% акцій ЗТМК, через нових керівників підприємства він фактично контролював його.
У документах провадження також відзначається, що, хоч Фірташ придбав завод під зобов'язання інвестувати в підприємство певну суму, виявилось, що наприкінці 2014-го гроші, навпаки, виводились із заводу на інші контрольовані компанії. Щоб у підсумку "осісти" в "Надра Банку".
У 2018-му український суд визнав, що Фірташ не зміг виконати умови приватизаційної угоди й ухвалив повернути придбані олігархом акції державі. Наступного року директора компанії визнали винним у неправомірному використанні інвестиційних фондів. Обидві ці справи зараз знаходяться на стадії апеляції.
У червні поточного року держава повернула контроль над ЗТМК, призначивши на заводі нове керівництво.
Колишній президент Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили до FinCEN Files, у яких містяться дані про підозрілі транзакції на суму близько $2 трлн.
5 
8642
Коментарі