Так называемые панамские документы – материалы о масштабной сети теневых денежных переводов, к которой причастны представители мировой элиты, опубликовали 3 апреля прошлого года. Это стало самой крупной утечкой конфиденциальной информации в истории современной журналистики.
Анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Она 40 лет регистрировала и обслуживала офшорные компании. Их используют для уклонения от уплаты налогов.
Над расследованием работали более 400 журналистов в 80 странах. Фигурантами скандала стали 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 120 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.
В документах встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и кино. Самая большая "добыча" в этом списке – российский президент Владимир Путин с "отмытыми" в офшорах $2 млрд. Также, к примеру, родственник лидера Китайской Народной Республики, дети главы правительства Пакистана, сестра сирийского диктатора, отец британского премьера, жена главы правительства Исландии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "панамские бумаги" зацепили Порошенко
Фигурантом "панамского скандала" стал и президент Украины Петр Порошенко. Владел незадекларированной офшорной компанией и перевел концерн Roshen под юрисдикцию Британских Виргинских островов. Сам он объяснял это тем, что готовился передать главный актив в управление Rothschild Trust по модели "слепого траста".
10 февраля 2017 года учредителей компании Mossack Fonseca арестовали. Юргена Мозака и Рамона Фонсеку обвинили в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии.
3 
1
Комментарии