Так звані панамські документи – матеріали про велику мережу тіньових грошових переказів, до якої причетні представники світової еліти, опублікували 3 квітня торік. Це стало найбільшим витоком конфіденційної інформації в історії сучасної журналістики.
Анонімне джерело передало Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів 11,5 млн документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Вона 40 років реєструвала та обслуговувала офшорні компанії. Їх використовують для ухиляння від сплати податків.
Над розслідуванням працювали понад 400 журналістів у 80 країнах. Фігурантами скандалу стали 12 чинних і колишніх світових лідерів, понад 120 політиків і 29 мільярдерів зі списку Forbes.
У документах зустрічаються прізвища мексиканських наркобаронів і членів британської палати лордів, зірок світового футболу й кіно. Найбільша "здобич" у цьому списку – російський президент Володимир Путін із "відмитими" в офшорах $2 млрд. Також, приміром, родич лідера Китайської Народної Республіки, діти глави уряду Пакистану, сестра сирійського диктатора, батько британського прем'єра, дружина глави уряду Ісландії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як "панамські папери" зачепили Порошенка
Фігурантом "панамського скандалу" став і президент України Петро Порошенко. Мав незадекларовану офшорну компанію та перевів свій концерн Roshen до юрисдикції Британських Віргінських островів. Сам він пояснював це тим, що готувався передати головний актив в управління Rothschild Trust за моделлю "сліпого трасту".
10 лютого 2017 року засновників компанії Mossack Fonseca заарештували. Юргена Мозака і Рамона Фонсеку звинуватили у відмиванні грошей у справі щодо корупційного скандалу в Бразилії.
3 
1
Коментарі