В Днипре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры выявили и пресекли деятельность конвертационного центра. Имел общий оборот 700 млн грн.
"Конверт" был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с владельцами компании, зарегистрированной в России. Организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей. Незаконно формировали налоговые кредиты и переводили средства в наличные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила конвертцентр, который организовала россиянка
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, подконтрольных и зарегистрированных злоумышленниками на подставных лиц. Деньги дельцы снимали наличными под видом финансового вознаграждения. В течение 2016-2017 годов в "тень" вывели более 700 миллионов гривен", - сообщает СБУ.
Во время обысков оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Продолжается досудебное следствие.
17 февраля в Запорожье обнаружили конвертационный центр с оборотом в более 250 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Преступники открыли ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их "услугами", перечислив безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов преступники "конвертировали" более 250 млн грн", - говорится в сообщении.
3 
1
Комментарии