СБУ разоблачила конвертцентр, который организовала россиянка

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе конвертационный центр, который организовала гражданка РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертцентр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен.

По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

СБУ задержала организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тыс. грн.

На данный момент наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тука предупредил о кремлевской провокации в городе-миллионнике

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал материалы об антиукраинских действиях на Донбассе экс-главы Администрации президента Виктора Медведчука в Генпрокуратуру.

×