Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков.
О подозрении объявили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский, разработал план завладения средствами ПриватБанка.
Цель – дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такого еще не было. Петиция к Зеленскому о декларировании собрала голоса за несколько часов
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему, по которой завладели средствами банка.
В дальнейшем часть суммы, более 446 млн, с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а позже – на счета еще двух.
Денежные средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка.
Среди подозреваемых также:
бывший председатель правления ПриватБанка;
заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком;
заместитель председателя правления банка – директор казначейства;
начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства банка;
заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.
Фамилий НАБУ не называет.
Это уже четвёртый эпизод
Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка, заявило бюро.
В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.
6 сентября обвинительный акт направили в суд.
В позапрошлом году сообщили о подозрении в растрате более 136 млн грн экс-чиновникам банка через схему страховых выплат.
Позже подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в $315 млн (около 8,2 млрд грн).
А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в 85,2 млн грн.
2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем.
В тот же день суд избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой более 509 млн грн залога.
В прошлом году США подали иск о конфискации имущества, связанного с Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Американское министерство юстиции сообщило о недвижимости, которая содержалась за счет средств от хищений в ПриватБанке.
4 
1
Комментарии
3