В Киеве руководитель филиала банка вместе с двумя сообщниками сняли со счета клиентки более $169 тыс.
Фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничествах, сообщила 3 июня пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В мае управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток. Он скопировал все данные счета, а также паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам: мужчине и женщине. В дальнейшем его сообщница в парике с поддельными документами выдала себя за владелицу счета", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали преступников, которые взорвали банк пытаясь его ограбить
Получив доступ к валютному счету, злоумышленники в тот же день осуществили конвертацию долларов в гривны, переведя таким образом почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
Сообщники за сутки частично сняли наличные и на остаток приобрели золотые украшения, которые в дальнейшем продавали. В преступную группу входило три человека: 32-летний управляющий филиала банка и двое его знакомых 42 и 29 лет.
Кроме того, следствием установлено еще пятерых потерпевших, со счетов которых они аналогичным образом сняли средства. Точная сумма нанесенного им ущерба сейчас устанавливается, по предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн.
"Устанавливается причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более $250 тыс. еще почти $110,7 тыс. они пытались перевести на собственные счета, но им это не удалось", - сказано в сообщении.
Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов ряд вещественных доказательств, в частности "черновые" записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигуранток для маскировки, деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства потерпевших, а также три автомобиля.
Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
В помещении банка в Чернигове при попытке ограбления 6 мая произошел взрыв. Сообщение о нем поступило в полицию около 4:00. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших нет.
4 
1
Комментарии