Управление по борьбе с оргпреступностью МВД раскрыло самую крупную банковскую аферу за время независимости Украины.
Хищение 74 672 000 гривен из банка придумали и осуществили три мелких банковских клерка, выдавая огромные кредиты на несуществующих граждан.
Аферу организовал сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков.
Аферистов задержали после финансовой проверки банка
Они оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, провели все документы и добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам.
Правоохранители уточнить, как злоумышленникам удалось убедить начальство, не смогли, но дали понять, что топ-менеджмент, возможно, был в доле с мошенниками.
Аферистов задержали после финансовой проверки банка. В МВД поступила жалоба от аудитора, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.
Как рассказали в пресс-центре ГУБОП Украины, возвращать миллионы подозреваемые не собирались, поскольку все сделки были фиктивными.
Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства.
Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело. Один мошенник арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. Ааферистам светит до 8 лет тюрьмы.
Как сообщалось, в марте сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью в Одесской области изобличили факт мошенничества, связанного с получением банковского кредита в размере 450 тысяч гривен.
Накануне милиция сообщила о разоблачении руководителя отделения филиала банковского учреждения в Полтавской области, которая присвоила 1,26 миллионов гривен.
Тем временем, многие украинцы, чтобы получить свои депозиты, совершают отчаянные поступки. 25 марта, женщина добилась возвращения депозита, приковав себя к двери Имексбанка в Ивано-Франковске. 18 марта в Полтаве вкладчица банка Надра, получив отказ в возвращении депозита, устроила драку. 9 марта 76-летний житель Ровенского района, раздевшись догола и угрожая самосожжением, добился возвращения части своего вклада на депозите в Укрпромбанке. В конце февраля в Севастополе один из вкладчиков Укрпромбанка приковал себя цепью к перилам и проглотил ключ от замка.
По материалам Сегодня, Корреспондент.net
3 
79692
Комментарии