У Києві розкрили найбільшу в Україні банківську аферу

Управління по боротьбі з злочинністю МВС розкрило найбільшу банківську аферу за час незалежності України.

Розкрадання 74 672 000 гривень з банку придумали та здійснили троє дрібних банківських клерків, видаючи величезні кредити на неіснуючих громадян.

Аферу організував співробітник відділу розвитку, провідний спеціаліст і менеджер відділу фінансового моніторингу одного зі столичних банків.

Аферистів затримали після фінансової перевірки банку

Вони оформили кілька великих кредитних ліній на неіснуючих громадян, провели всі документи і домоглися у керівництва оплати гігантських сум за липовими кредитними договорами.

Правоохоронці уточнити, як зловмисникам вдалося переконати начальство, не змогли, але дали зрозуміти, що топ-менеджмент, можливо, діяв спільно із шахраями.

Аферистів затримали після фінансової перевірки банку. У МВС надійшла скарга від аудитора, що виявлено велику нестачу грошей. Тоді й знайшли неповернені гроші, після чого вийшли на тих, хто оформляв документи.

Як розповіли в прес-центрі ГУБОЗ України, повертати мільйони підозрювані не збиралися, оскільки всі угоди були фіктивними.

Зараз правоохоронці шукають, куди аферисти поділи колосальні кошти.

Генпрокуратура вже порушила кримінальну справу. Одного шахрая заарештовано, з його спільників взяли підписку про невиїзд. Аферисту світить до 8 років в"язниці.

Як повідомлялося, у березні співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Одеській області розкрили факт шахрайства, яке пов"язано з отриманням банківського кредиту в розмірі 450 тисяч гривень.

Напередодні міліція повідомила про викриття керівника відділення філії банківської установи в Полтавській області, яка привласнила 1,26 мільйонів гривень.

Водночас, більшість українців, щоб отримати свої депозити, роблять відчайдушні вчинки. Вчора, 25 березня, жінка добилася повернення депозиту, прикувавши себе до дверей Імексбанку в Івано-Франківську. 18 березня в Полтаві вкладниця банку Надра, отримавши відмову в поверненні депозиту, влаштувала бійку. 9 березня 76-річний мешканець Рівненського району, роздягнувшись догола і погрожуючи самоспаленням, домігся повернення частини свого вкладу на депозитний внесок в Укрпромбанку. Наприкінці лютого в Севастополі один із вкладників Укрпромбанку прикував себе ланцюгом до перил і проковтнув ключ від замка.

За матеріалами Сегодня, Корреспондент.net

×