Работники милиции в Ивано-Франковской области разоблачили организованную преступную группу одного из филиалов коммерческого банка и общества с ограниченной ответственностью, которые путем обмана кредиторов и вкладчиков "заработали" почти 2 миллионов 300 тысяч гривен.
Корреспонденту Gazeta.ua из собственных источников стало известно, что это филиал банка "Золотые ворота".
В телефонном разговоре заместитель руководителя Ивано-Франковского филиала банка Виталий Бондарев отказался комментировать этот факт.
"Это вопрос к банковской службе безопасности, а не ко мне. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию", - сказал Бондарев.
В преступную группу вошли директор, начальник отдела и начальник службы безопасности филиала банка, а также директор упомянутого общества.
В настоящий момент в Ивано-Франковском филиале банка назначили новое руководство. Информацию о мошенниках не разглашают, чтобы не отпугнуть потенциальных вкладчиков.
По данным пресс-службы ГУ БОП МВД Украины глава филиала был уполномочен руководством Главного офиса банка изменять, дополнять, заключать, разрывать кредитные договоры в пределах установленного банком лимита. Должностное лицо филиала без согласования с Главным банком могло предоставлять кредит в размере до 200 тысяч гривен.
Работники ГУ БОП МВД Украины не отбрасывают версии, что к экономическому преступлению могла быть причастна и "верхушка" банка. Данную версию пока проверяют.
Банкиры создали фиктивное предприятие (общество с ограниченной ответственностью) через которое легализовалось почти 290 тысяч гривен.
Так, злоумышленники подыскивали людей, на которых оформляли фиктивные кредитные обязательства, договоры залога, ипотеки, и лиц поручителей, по фиктивным кредитам. Также аферисты готовили и подписывали справки о зарплате, расходные накладные на товарно-материальные ценности.
19 фиктивных кредитных договоров на подставных лиц заключили участники организованной преступной группы. Они за почти год получили и присвоили 2 миллионов 220 тысяч гривен, которые были средствами банка.
Возбуждено уголовное дело - присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, служебная подделка, легализация доходов, полученных преступным путем. Обманутым людям уже возместили 1 млн. 250 грн. На имущество мошенников наложили арест.
Уголовное дело направлено в суд.
5 
79692
Комментарии