Банкир присвоил депозит вкладчика на сумму 2,5 млн

Должностные лица одного из днепропетровских банков присвоили депозиты вкладчиков на сумму 2,5 млн. грн. и 150 тыс. долларов.

Об этом сообщает Центр общественных связей Управления МВД в Днепропетровской области.

Должностных лиц банка разоблачили сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВС.

Стражи порядка во время проверки выяснили, что заместитель управляющего банка с помощью компьютерной техники подделал заявление от имени одного из вкладчиков о досрочном прекращении депозитного соглашения.

Банкир объяснил свои действия тем, что деньги отдаст вкладчику лично

Злоумышленник также подделал подпись клиента и, при содействии работников банка, присвоил депозит на сумму 2,5 млн. грн. Банкир объяснил свои действия тем, что деньги отдаст вкладчику лично. Документа, который подтвердил факт выдачи денег, не оказалось.

Во время последующей проверки милиционеры также обнаружили факт присвоения 150 тыс. долларов одного из вкладчиков за аналогичной схемой.

За фактами присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением прокуратура возбудила уголовное дело за ч.5 ст. 191 Криминального Кодекса Украины.

Заместитель управляющего банка по решению суда арестован. На данный момент он находится в СИЗО Днепропетровска.

Как сообщалось, в течение 2008 года банки приобрели почти 17,5 млрд. дол. США с целью незаконного выведения валюты за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке.

В 2008 году за схемой расчетов за импорт продукции (услуг), которая фактически не была ввезена из-за границы, перечислено 2,7 млрд. дол. США из Украины, по схеме возвращения портфельных инвестиций и прямых инвестиций - 4,6 млрд. дол. США, по покупке валюты для формирования валютной позиции банков приобретено 9,8 млрд. дол. США (из них 7,5 млрд. дол. США - в четвертом квартале 2008 года).

В целом были разоблачены около двух десятков средних и небольших банков за спекуляции валютой на межбанковском рынке.

По словам осведомленных банкиров, в число обвиняемых попали практически все небольшие иностранные банки, а также несколько средних и целый ряд мелких банков с украинским капиталом, торговавшие валютой на межбанке по курсу, выше так называемого средневзвешенного курса доллара.

По материалам УНІАН, Gazeta.ua

×