Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки арестовало предпринимателя за нарушение санкций, введенных в 2015 году против украинского олигарха Сергея Курченко и двух его компаний.
Предпринимателя зовут Джон Унсалан. Об этом американский Минюст сообщил в среду.
Унсалану инкриминируют участие в сговоре с целью обхода американских санкций, нарушении санкционного режима и сговоре для отмывания средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский олигарх хотел избежать санкций: подробности от НАПК
С июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан через компанию Metalhouse LLC перевел Курченко и его компаниям $150 млн.
Средства перечислили в обмен на металлопродукцию, которая производилась в оккупированных Донецкой и Луганской областях. А также пытался взыскать с олигарха деньги за недопоставленную продукцию.
Унсалану грозит до 20 лет тюрьмы.
Сергей Курченко сбежал из Украины после Революции достоинства. Курченко называли "кошельком" бывшего президента Виктора Януковича.
В 2021 году суд разрешил заочное расследование миллиардной схемы с нефтепродуктами. По версии следствия, Курченко создал преступную организацию, которая нанесла ущерб экономике Украины на 2,6 млрд грн.
В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал санкции против Курченко.
3 
8642
Комментарии