Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки заарештувало підприємця за порушення санкцій, запроваджених 2015 року проти українського олігарха Сергія Курченка і двох його компаній.
Підприємця звати Джон Унсалан. Про це американський Мін'юст повідомив у середу.
Унсалану інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушенні санкційного режиму і змові для відмивання коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський олігарх хотів уникнути санкцій: подробиці від НАЗК
З липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан через компанію Metalhouse LLC переказав Курченку і його компаніям $150 млн.
Кошти переказав в обмін на металопродукцію, яка вироблялася в окупованих Донецькій і Луганській областях. А також намагався стягнути з олігарха кошти за недопоставлену продукцію.
Унсалану загрожує до 20 років в'язниці.
Сергій Курченко втік з України після Революції гідності. Курченка називали "гаманцем" колишнього президента Віктора Януковича.
У 2021 році суд дозволив заочне розслідування щодо мільярдної схеми з нафтопродуктами. За версією слідсвта, Курченко створив злочинну організацію, яка завдала шкоди економіці України на 2,6 млрд грн.
Торік президент Володимир Зеленський підписав санкції проти Курченка.
3 
8642
Коментарі