С 28 апреля заработают новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять.
Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк.
В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.
Не будут проверять данные плательщика при покупках товаров и услуг, за которые он заплатил банковской карточкой. Также под мониторинг не попадают операции снятия наличных со счета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платить за перевод денег на карту не надо: развенчали миф
Новые требования вводят, потому что в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственного бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.
7 
8642
Комментарии