Deutsche Bank обнаружил подозрительные транзакции россиян на сумму 10 млрд долл.
Об этом пишет "Сноб" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Издание напоминает, что летом банк заподозрил российских клиентов в причастности к отмыванию 6 млрд долл. В декабре он обнаружил подозрительные операции еще на 4 млрд долл.
В октябре сообщалось, что к подозрительным зеркальным сделкам могли быть причастны близкие соратники президента РФ Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги, включенные в санкционный список США.
В ноябре Штаты оштрафовали банк на 258 млн долл. за нарушение санкционного режима.
В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг и привлек к расследованию подозрительных операций американских и британских финансовых регуляторов.
×
![]()
3 
8642
Комментарии
3