Deutsche Bank виявив підозрілі транзакції росіян на суму 10 млрд дол.
Про це пише "Сноб" з посиланням на агентство Bloomberg.
Видання нагадує, що влітку банк запідозрив російських клієнтів в причетності до відмивання 6 млрд дол. У грудні він виявив підозрілі операції ще на 4 млрд дол.
У жовтні повідомлялося, що до підозрілих дзеркальних операцій могли бути причетні близькі соратники президента РФ Володимира Путіна Аркадій і Борис Ротенберги, включені в санкційний список США.
У листопаді Штати оштрафували банк на 258 млн дол. за порушення санкційного режиму.
У вересні банк закрив російський бізнес корпоративних послуг і залучив до розслідування підозрілих операцій американських і британських фінансових регуляторів.
×
![]()
3 
8642
Коментарі
3