Швейцарский банк попал в беду из-за $35 российских миллиардов
Швейцарские банки обычно считаются символом надежности и респектабельности. Однако - не все. Есть и финучреждения, замешанные в шпионаже и отмывании наркоденег. После продажи таких активов солидные банки должны избавляться и от сомнительных клиентов. Что выяснилось?
США тщательно проверяют российские счета, которые UBS банк получил от Credit Suisse, сообщает Reuters. Там начали расследование российских клиентов, которых UBS получил при покупке Credit Suisse.
Агентство по контролю за соблюдением санкций США (OFAC) направило банку письмо в рамках этого расследования. Американский чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что швейцарский банк и агентство провели переговоры. Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которые теперь отвечает UBS.
Credit Suisse, более мелкий швейцарский аналог UBS, распался в марте 2023 года после многолетних скандалов - от шпионажа до отмывания наркоденег. UBS стремится умерить возможные последствия запросов OFAC, отделив подозрительные деньги и выведя счета из эксплуатации, чтобы избежать угрозы штрафа. Регуляторы Швейцарии внимательно изучают, как UBS работает с клиентами Credit Suisse, и политику банка по борьбе с отмыванием денег, поскольку они опасаются, что швейцарский банк может получить рискованных клиентов.
...исполнительный директор Credit Suisse раскрыл, что 4% денег, которыми управлял банк, предназначались для российских клиентов, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов
Банк пересматривает бухгалтерские книги Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе и связанных с Россией. Неясно, сколько проблемных денег российского происхождения сейчас находится в UBS. В 2022 году исполнительный директор Credit Suisse раскрыл, что 4% денег, которыми управлял банк, предназначались для российских клиентов, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов.
Оригинал
Комментарии