Швейцарський банк втрапив у халепу через $35 російських мільярдів
Швейцарські банки зазвичай вважаються символом надійності і респектабельності. Однак - не всі. Є й фінустанови, замішані у шпигунстві і відмиванні наркогрошей. Після продажу таких активів солідні банки мають позбавлятися й від сумнівних клієнтів. Що з'ясувалося?
США ретельно перевіряють російські рахунки, які UBS банк отримав від Credit Suisse, - повідомляє Reuters. Там розпочали розслідування щодо російських клієнтів, яких UBS отримав при купівлі Credit Suisse.
Агентство з контролю за дотриманням санкцій США (OFAC), надіслало банку листа в рамках цього розслідування. Американський чиновник, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та агентство провели переговори. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS.
Credit Suisse, дрібніший швейцарський аналог UBS, розпався у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання наркогрошей. UBS прагне стримати можливі наслідки запитів OFAC, відокремивши підозрілі гроші та вивівши рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафу. Регулятори Швейцарії уважно вивчають те, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse, та політику банку щодо боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що швейцарський банк може отримати ризикованих клієнтів.
...виконавчий директор Credit Suisse розкрив, що 4% грошей, якими керував банк, призначалися для російських клієнтів, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів
Банк переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, зокрема і пов'язаних з Росією. Неясно, скільки проблемних грошей російського походження зараз знаходиться в UBS. 2022 року виконавчий директор Credit Suisse розкрив, що 4% грошей, якими керував банк, призначалися для російських клієнтів, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів.
Коментарі