Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларацию народного депутата с группы "Партия "За будущее" Александра Гереги.

Об этом сообщили журналисты "Слідство.Інфо"

Они направили запрос в НАПК относительно фактов, изложенных в материале "Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новой офшорной утечке".

Журналисты обнаружили принадлежащую Гереге сеть офшорных компаний. Фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супругов Герегов владельцами пяти кипрских компаний.

 

"Все они принадлежали супругам через сеть офшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", - говорится в материале.

Оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму "Новацентр К". Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

Ранее связь супругов Герегов с крымским бизнесом журналисты установили благодаря тому, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев "Эпицентра".

 

Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют, что Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний по меньшей мере до 2019-го.

Кроме того, выписка из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герегов, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Именно "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет города Севастополя на оккупированном Россией полуострове.

Александр Герега на вопросы журналистов ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.

"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации Российской Федерацией", - заявил нардеп.

Также Герега отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Однако документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымского политзаключенного вывезли с полуострова

×