Организатором этого центра являлся житель Бахчисарая – учредитель и директор двух фирм. Он создал преступную группу, в которую вошли должностные лица некоторых субъектов предпринимательской деятельности Крыма и чьей целью являлась незаконная конвертация денежных средств с использованием документов и расчетных счетов предприятий, подконтрольных руководителю группы.
По информации налоговиков, "клиенты центра – фирмы Крыма и Украины, перечисляли безналичные средства за, якобы, полученные товары и услуги на счета предприятий "конвертационного" центра, а затем получали уже наличные деньги за вычетом некоторых процентов от переведенной суммы, которые оседали в карманах членов преступной группы".
По постановлениям суда проведено 8 обысков по месту расположения офиса "конвертационного" центра и по адресам проживания лиц, причастных к его деятельности.
В ходе обысков выявлено и изъято – свыше 160 тысяч гривен налички, снятых с банковских счетов, 3400 долларов, печати, штампы и бухгалтерские документы различных предприятий.
Руководителя "центра" привлекли к ответственности, установливают полный круг участников и клиентов "конвертационного" центра, сообщает Новый Регион.
5 
79692
Комментарии