Організатором цього центру був житель Бахчисарая – засновник і директор двох фірм. Він створив злочинну групу, до якої увійшли посадовці деяких суб"єктів підприємницької діяльності Криму і чиєю метою була незаконна конвертація грошових коштів з використанням документів і розрахункових рахунків підприємств, підконтрольних керівникові групи.
За інформацією податківців, "клієнти центру – фірми Криму і України, перераховували безготівкові засоби за, нібито, отримані товари і послуги на рахунки підприємств центру "конвертації", а потім отримували вже готівку за вирахуванням деяких відсотків від переведеної суми, які осідали в кишенях членів злочинної групи".
За постановами суду проведено 8 обшуків по місцю розташування офісу центру "конвертації" і за адресами проживання осіб, причетних до його діяльності.
В ході обшуків виявлено і вилучено – понад 160 тисяч гривень готівки, знятих з банківських рахунків, 3400 доларів, печатки, штампи і бухгалтерські документи різних підприємств.
Керівника "центру" притягли до відповідальності, з"ясовується повне коло учасників і клієнтів центру "конвертації", повідомляє Новый Регион.
7 
79692
Коментарі