Две трети российских банков замешаны в отмывании денег. В прошлом году ЦБ проверил 797 кредитных организаций, и в 90–95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием легализации прибылей, об этом сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко.
Меры регулятора были разными – от обычных распоряжений устранить нарушение до отзыва лицензии в 14 случаях.
Участники рынка, правда, не видят ничего ужасного в этой статистике и отмечают, что сейчас в отличие от событий двухгодичной давности регулятор рапортует об успехах в борьбе с отмыванием денег более осторожно, пишет "Время новостей". Банкиры и представители Федеральные службы финансового мониторинга (ФСФМ) больше не шокируют общественность заявлениями о составлении черных списков.
По словам заместителя руководителя ФСФМ Дмитрия Скобелкина, "среди банков, которые нарушают "противоотмывальный" закон, есть кредитные организации, которые не являются ни организаторами, ни активными участниками сомнительных операций, но которых подводят их клиенты". В каждом случае следует разбираться отдельно, поскольку отзыв лицензии у банка "смерти подобен", считает он.
Сами банкиры активно помогают властям обнаруживать сомнительные операции своих клиентов. По данным Скобелкина, в прошлом году в два раза – до 3 млн сообщений – увеличился объем информации, которая поставлялась банками в ФСФМ. Впрочем, даже такой повышенной активностью со стороны банков "Росфинмониторинг" не очень доволен. Около 5% данных, полученных от банков, содержат технические ошибки.
– Это говорит или о недостаточной осведомленности банков о требованиях представления информации, или о преднамеренном засорении нашей базы некорректными сообщениями, – считает Скобелкин, пишет NEWSru.com
5 
79692
Комментарии