Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, информирует Hyser.
"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", – говорится в сообщении.
Все переконвертированы денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр назвал количество людей, которые получают "зарплаты в конвертах"
Общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил свыше 156 млн. гривен.
Было проведено 12 обысков и установлено главное офисное помещение, где осуществлялись валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.
В ходе обысков было изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.
Пока с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.
За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.
2 
7644
Комментарии