У столиці викрили конверт-центр з оборотом в 150 млн грн

Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який протягом 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, інформує Hyser.

"В ході розслідування кримінального провадження була встановлена ​​група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки ", - йдеться в повідомленні.

Всі переконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами службових осіб цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр назвав кількість людей, які отримують "зарплати в конвертах"

Загальний оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. гривень.

Було проведено 12 обшуків і встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.

В ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.

Поки з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.

×