Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який протягом 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, інформує Hyser.
"В ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки ", - йдеться в повідомленні.
Всі переконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами службових осіб цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр назвав кількість людей, які отримують "зарплати в конвертах"
Загальний оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. гривень.
Було проведено 12 обшуків і встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.
В ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.
Поки з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.
За надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.
3 
7644
Коментарі