Ексклюзиви
неділя, 18 червня 2017 01:12

У столиці викрили конверт-центр з оборотом в 150 млн грн

У столиці викрили конверт-центр з оборотом в 150 млн грн
В Києві викрили конверт-центр. Фото: 112 Україна

Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який протягом 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, інформує Hyser.

"В ході розслідування кримінального провадження була встановлена ​​група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки ", - йдеться в повідомленні.

Всі переконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами службових осіб цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр назвав кількість людей, які отримують "зарплати в конвертах"

Загальний оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. гривень.

Було проведено 12 обшуків і встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.

В ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.

Поки з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.

За надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Зараз ви читаєте новину «У столиці викрили конверт-центр з оборотом в 150 млн грн». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 7644
Голосування Якби вибори мера Києва відбувалися найближчим часом, за кого б віддали свій голос?
  • Віталій Кличко
  • Борислав Береза
  • Микола Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Олексій Кучеренко
  • Андрій Іллєнко
  • Сергій Притула
  • Юрій Левченко
  • Свій варіант
Переглянути