Ексклюзивы
воскресенье, 18 июня 2017 01:12

В столице разоблачили конверт-центр с оборотом в 150 млн грн

В столице разоблачили конверт-центр с оборотом в 150 млн грн
В Киеве разоблачили конверт-центр. Фото: 112 Украина

Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, информирует Hyser.

"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", – говорится в сообщении.

Все переконвертированы денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр назвал количество людей, которые получают "зарплаты в конвертах"

Общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил свыше 156 млн. гривен.

Было проведено 12 обысков и установлено главное офисное помещение, где осуществлялись валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

В ходе обысков было изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Пока с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Сейчас вы читаете новость «В столице разоблачили конверт-центр с оборотом в 150 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 7644
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть