В 2020 году в правоохранительные органы направили 739 материалов. Суммы финансовых операций в них могут быть связаны с отмыванием средств на 60,3 млрд грн.
Такие данные Государственной службы финансового мониторинга передает Правительственный портал.
Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения, присвоения государственных средств и имущества. За 9 месяцев 2020 года направили в правоохранительные органы 157 таких материалов. Сумма финансовых операций в них составляет 6,4 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США знают о преступных схемах украинских олигархов - банкир
За 2020 год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или свержения конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Ряд крупнейших банков мира позволяли клиентам "отмывать" деньги. Среди них: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank. Данные об этом содержатся в пакете файлов FinCEN - сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США.
4 
8642
Комментарии