Документи Мережі по боротьбі з фінансовою злочинністю зараз оприлюднили для громадськості, проте ця інформація не є новою для американської влади на правоохоронців.
Про це в коментарі Gazeta.ua говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса, 38 років.
"Іноді той факт, що за чиїмись транзакціями слідкують, може не мати жодних наслідків. Підозра - це ще не доведений злочин", - пояснює експерт.
Але, за його словами, усі ці оборудки, у тому числі і українських олігархів, відомі у Сполучених Штатах давно.
"Саме через такі фінансові махінації, що розслідує Мережа, Ігор Коломойський не може виїхати з України. Адже це фактично означатиме для нього потрапляння на лавку підсудних в Америці. По тій самій причині американські правоохоронці домагаються екстрадиції олігарха Фірташа. А Рінат Ахметов не може мати справу з банками Сполучених Штатів. В Америці відмивання грошей є великим злочином, за який передбачено реальне тюремне ув'язнення. Усі ці справи стосовно українських бізнесменів, які вчинили нечесні транзакції, перебувають у процесі. Сам факт опублікування цієї інформації не може його пришвидшити", - каже банкір.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому долар стрімко дорожчає
Американське видання "БаззФідНьюз" та Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів 20 вересня опублікували тисячі документів, які розслідує Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами. Вона є складовою бюро Департаменту фінансів США. Досліджує підозрілі грошові транзакції по всьому світу на основі звітів від банків, що підозрюють власних клієнтів у вчиненні фінансових порушень.
Таким чином Мережа слідкує за "брудними" грошима, які у майбутньому можуть бути використані для корупційних оборудок, купівлі зброї чи наркотиків та інших протизаконних дій.
4 
79692
Коментарі