Документы Сети по борьбе с финансовым преступлениями сейчас обнародовали для общественности, однако эта информация на правоохранителей не нова для американских властей.
Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 38 лет.
"Иногда тот факт, что за чьими-то транзакциями следят, может не иметь никаких последствий. Подозрение - это еще не доказаное преступление", - объясняет эксперт.
Но, по его словам, все эти сделки, в том чистые и украинских олигархов, известны в Соединенных Штатах давно.
"Именно из-за таких финансовых махинаций, расследуемых Сетью, Игорь Коломойский не может выехать из Украины. Ведь это фактически будет означать для него попадание на скамью подсудимых в Америке. По той же причине американские правоохранители добиваются экстрадиции олигарха Фирташа. А Ринат Ахметов не может иметь дело с банками США. В Америке отмывание денег является большим преступлением, за которое предусмотрено реальное тюремное заключение. Все эти дела в отношении украинских бизнесменов, совершивших нечестные сделки, находятся в процессе. Сам факт опубликования этой информации не может его ускорить", - говорит банкир.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему доллар стремительно дорожает
Американское издание "БаззФидНьюз" и Международный консорциум журналистов-расследователей 20 сентября опубликовали тысячи документов, которые расследует Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Она является составной бюро Департамента финансов США. Исследует подозрительные денежные транзакции по всему миру на основе отчетов от банков, которые подозревают своих клиентов в совершении финансовых нарушений.
Таким образом Сеть следит за "грязными" деньгами, которые в будущем могут быть использованы для коррупционных сделок, покупки оружия или наркотиков и других противозаконных действий.
6 
79692
Комментарии