Крупнейший банк Дании заплатит $2 млрд штрафа за отмывание денег из России

Крупнейший банк Дании Danske Bank признался в отмывании денег с Российской Федерации.

Банк признал себя виновным в мошенничестве и выплатит $2 млрд штрафа после расследования США по отмыванию денег. Об этом сообщили Bloomberg.

Банк признал, что оказывал услуги подозрительным клиентам – в том числе в России – через эстонский филиал.

Расследование касалось банковских операций в период с 2008 по 2016 год. Danke Bank Estonia за это время провел через банки США $160 млрд, сообщило Министерство юстиции США.

Именно филиал в Эстонии, по данным источников The Guardian и OCCRP, для отмывания денег использовал двоюродный брат президента страны-агрессора Российской Федерации Игорь Путин, пишет "Радіо Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский миллиардер Фридман был задержан в Великобритании

"В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", – сказал американский прокурор Демьен Уильямс.

×