Найбільший банк Данії Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян.
Банк визнав себе винним у шахрайстві і виплатить $2 млрд штрафу після розслідування США щодо відмивання грошей. Про це повідомили Bloomberg.
Банк визнав, що надавав послуги підозрілим клієнтам ‒ в тому числі у Росії ‒ через естонську філію.
Розслідування стосувалося банківських операцій у період з 2008 до 2016 року. Danke Bank Estonia за цей час провів через банки США $160 млрд, повідомило Міністерство юстиції США.
Саме філію в Естонії, за даними джерел The Guardian та OCCRP, для відмивання грошей використав двоюрідний брат президента країни-агресорки Російської Федерації Ігор Путін, пише "Радіо Свобода".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російського мільярдера Фрідмана затримали у Великій Британії
"Упродовж багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США", ‒ сказав американський прокурор Демʼєн Вільямс.
У серпні на аукціоні продали підсанкційну яхту російського мільярдера Дмитра Пумпянського.
У Німеччині конфіскували найбільшу в світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова.
Верховний суд острова Фіджі схвалив видачу Сполученим Штатам Америки суперяхти Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова.
3 
8642
Коментарі