С 23 сентября при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 50 тыс. грн необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.
Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте.
"С 23 сентября 2011 физлицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 тыс. грн, а не 80 тыс. грн как это осуществлялось ранее", - отметил регулятор.
Банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета.
При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 тыс. грн в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество.
Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность.
Это может быть любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему Нацбанк хочет, чтобы валюту обменивали с паспортом
Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривни через банкоматы.
Комиссионное вознаграждение при совершении валютно-обменных операций через банкоматы отсутствует, а курс покупки продажи иностранных валют за гривны единственный при осуществлении операций, как через собственные кассы банков, пункты обмена иностранной валюты, так и через банкоматы.
С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн будет осуществляться полная идентификация физического лица согласно законодательству об отмывании доходов, полученных преступным путем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Менять валюту с предъявлением документа не так страшно - расследование
Ранее эта норма составляла от 50 тыс. грн до 80 тыс. грн.
Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF.
Информация о финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.
4 
1
Комментарии