Один из крупнейших банков мира Barclays перечислял средства олигарха Рината Ахметова, несмотря на беспокойство относительно их происхождения. Компании Ахметова в 2009-2016 годах были вовлечены в движение средств на $2 млрд.
Такие данные из файлов FinCEN, в которых говорится о подозрительных транзакциях украинских олигархов на $2 трлн, обнародовала "Экономическая правда".
Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности, в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет. Там сказано, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера "организованного преступного синдиката".
В то же время в компании Ахметова System Capital Management заявили, что отчет МВД уже был публично признан мошенническим. Также в компании отрицают проблемы с законом.
Банк Barclays испытывал беспокойство, однако это не помешало ему переводить деньги для компаний олигарха. Кроме этого, в октябре 2014 года в отчете швейцарский филиал Barclays указал о блокировании счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd - тогда говорилось, что банк прекращает с ними отношения.
"Однако счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не была замораживанием. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции", - подчеркивают расследователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank помог Коломойскому отмыть сотни миллионов долларов Приватбанка
В феврале 2015 года Barclays New York указал, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и РФ обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, "могут содержать незаконную выручку".
Однако в июне и июле 2015 года швейцарский счет System Family Management прислал или получил почти $9 млн за банковские переводы.
И только в июле 2015 года компания System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA попали под "фильтр отклонения платежей" Barclays.
В то же время в SCM Ахметова заявили, что ни Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции.
В System Capital Management добавили, что в письме от 11 мая 2015 года Barclays сообщил SCM, что банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами, и не ссылался ни на какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM.
Бывший президент Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в FinCEN Files, в которых содержатся данные о подозрительных транзакциях на сумму около $2 трлн.
5 
8642
Комментарии