Ахметов і його підозрілі перекази: як один із найбільших банків допомагав здійснювати махінації

Один із найбільших банків світу Barclays переказував кошти олігарха Ріната Ахметова попри занепокоєння щодо їх походження. Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені в рух коштів на $2 млрд.

Такі дані з файлів FinCEN, у яких йдеться про підозрілі транзакції українських олігархів на $2 трлн, оприлюднила "Економічна правда".

Зазначено, що в жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність, в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років. Там сказано, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера "організованого злочинного синдикату".

Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже було публічно визнано шахрайським. Також у компанії заперечили проблеми із законом.

Банк Barclays мав занепокоєння, проте це не завадило йому переказувати гроші для компаній олігарха. Крім цього, в жовтні 2014 року у звіті швейцарська філія Barclays вказала про блокування рахунків компаній System Capital та System Family Management Ltd - тоді йшлося, що банк припиняє з ними відносини.

"Проте рахунки залишалися відкритими та активними. Блокування, як виявилось, не було заморожуванням. Це означало, що працівники з питань відповідності вимогам повинні були підписувати транзакції", - підкреслюють розслідувачі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank допоміг Коломойському відмити сотні мільйонів доларів Приватбанку

Уже в лютому 2015 року Barclays New York вказав, що в умовах поточного економічного та політичного клімату в Україні та РФ занепокоєний тим, що кошти, перераховані компаніями Ахметова, "можуть містити незаконну виручку".

Проте у червні та липні 2015 року швейцарський рахунок System Family Management надіслав або отримав майже $9 млн через банківські перекази.

І лише в липні 2015 року компанії System Family Management, System Capital Management та Metinvest International SA потрапили під "фільтр відхилення платежів" Barclays.

Водночас у SCM Ахметова заявили, що ні Ахметов, ні SCM ніколи не були звинувачені чи засуджені за злочин будь-якого виду будь-якими правоохоронними органами США, України чи будь-якої іншої юрисдикції.

У System Capital Management додали, що в листі від 11 травня 2015 року Barclays повідомив SCM, що банк вирішив припинити всі відносини, пов'язані з українськими клієнтами, і не посилався на жодні питання, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM.

×