Детективи НАБУ висунули бізнесмену і співзасновнику студії Квартал 95 Тімуру Міндічу підозру у створенні злочинної організації, легалізації незаконних доходів та тиску на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це свідчить текст підозри, який має у розпорядженні "Української правди".
Справу розпочали 21 серпня 2025 року. Міндічу інкримінують створення злочинної організації та керування нею. Йому також закидають легалізацію великих сум грошей, отриманих незаконним шляхом, і вплив на членів Кабміну з метою добитися ухвалення незаконних рішень.
За даними слідства упродовж 2025 року задокументовано діяльність Міндіча в енергетичному секторі через можливий вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі встановили аналогічний вплив і в оборонній сфері завдяки особистим контактам з Рустемом Умєровим. Міндіч системно зустрічався з міністрами у власному домі.
"Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т. М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння міністра оборони України Умерова Р. Е., міністра енергетики України Галущенка Г. В., а також інших осіб", - йдеться у документі.
Слідчі з'ясували, що завдяки підтримці Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в енергетиці. Водночас сам Галущенко мав власну вигоду у вигляді можливого заступництва Міндіча перед президентом Володимиром Зеленським.
Для контролю над розподілом і легалізацією коштів у галузі енергетики Міндіч створив злочинну організацію. Центральним співорганізатором став бізнесмен Олександр Цукерман. Він залучив до структури Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших осіб.
За участі Галущенка до організації приєдналися тодішній радник міністра енергетики Ігор Миронюк і виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатом Дмитро Басов.
Слідство встановило, що Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк, Басов та інші учасники з 15 січня 2025 року отримували неправомірну вигоду за дії в інтересах контрагентів Енергоатому та легалізовували її.
Не пізніше 14 травня Басов за сприяння Миронюка отримав від невстановленої особи, яка діяла в інтересах ТОВ Еласт Атом, $53 тис. (2 199 521,20 грн) за дії на користь компанії. Йшлося про забезпечення оплати Енергоатомом зобов'язань за укладеними контрактами.
У період з 10 лютого до 9 травня Устименко та Фурсенко під керівництвом Цукермана й контролем Міндіча легалізували $1 227 300 та €96 700. Загальна сума становила 55 144 841,03 грн. Ці кошти передали у власність тодішньому віцепрем'єру і міністру національної єдності Олексію Чернишову.
З 12 лютого по 21 травня Устименко, Зоріна і Фурсенко легалізували $5 563 523 та €450 тис. на загальну суму 256 097 084,42 грн. Ці гроші, за версією слідства, були отримані від Миронюка. Також у справі йдеться про керівника органу прокуратури, який зливав членам групи інформацію слідства у жовтні 2025 року.
Слідчі підкреслюють, що злочинна організація була створена для легалізації коштів із різних секторів економіки з подальшим отриманням прибутку. Винагорода для учасників становила від 0,2% до 8% від сум. Загалом Міндіч та Цукерман, за матеріалами справи, передали Чернишову 55 млн 144 тис. 841,03 грн.
Легалізація коштів, отриманих за підтримки радника міністра енергетики Миронюка, здійснювалася трьома способами. Спершу готівку перевозили до офісу організації. Потім гроші змішували з іншими фінансовими потоками. Після чого переміщували на рахунки компаній, у тому числі іноземних, або передавали фізичним і юридичним особам. Використовувалися також операції з обміну валюти й рух криптоактивів. За участі Миронюка легалізовано 256 млн 097 тис. 084,42 грн.
"Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т. М. та Цукермана О. Д. коштів становить 311 241 925,45 грн".
Слідство також вважає, що 8 липня 2025 року Міндіч намагався вплинути на Умєрова. Мова про вимогу прийняти партію непридатних бронежилетів, щоб отримати матеріальний зиск.
"Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все", "Реши этот вопрос прошу тебя или это пидец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міндіч виїхав з України через преміум-сервіс "ТаймЛюкс"
"Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали".
Слідчі зазначають, що станом на 20 серпня товар не доставили. 29 серпня ДОТ повідомив ТОВ "Мілікон ЮА" про розірвання договору. Пізніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив у коментарі, що підозру Міндічу надіслали 10 листопада на контактні номери та за адресами проживання.
"Враховуючи те, що нами було ініційовано арешт майна підозрюваного і це питання розглядалось у суді, текст підозри наявний і у захисників підозрюваного. НАБУ та САП не приймали рішення щодо поширення тексту підозри та не є його джерелом. Зміст підозри та деталі справи можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додав директор НАБУ.
Народний депутат Ярослав Железняк припустив, що фігуранти корупційного скандалу навколо "Енергоатому" Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, ймовірно, вже втратили українське громадянство. За його словами, відповідні укази традиційно не публікуються, що могло б пояснювати їхню відсутність у відкритому доступі.
Железняк нагадав, що обидва перебувають у Тель-Авіві та були громадянами Ізраїлю. Він додав, що пропуск номера указу президента - між документами № 841 та № 843 - може свідчити про існування непублічного указу щодо позбавлення громадянства.
Водночас, за наявною в нього інформацією, Ізраїль активно співпрацює щодо екстрадиції своїх громадян. У цій справі, зауважив нардеп, зацікавлена не лише українська сторона - НАБУ і САП, - а й американське ФБР, оскільки фігуранти операції "Мідас" могли використовувати юрисдикцію США для відмивання коштів, що вже підпадає під категорію федеральних злочинів.
1 
8759
Коментарі