Попереднє розслідування проти керівника інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецького повністю закрите: суд визнав його інвестиції до країни законними.
Про це розповів сам Черновецький в інтерв'ю виданню "Фокус".
За його словами, це попереднє розслідування, де він фігурував, велося з 2014 року. Дізнався про нього бізнесмен тільки 2016 року, коли його було затримано і згодом звільнено. При цьому жодних звинувачень так і не висунули.
"Це навіть не справа була, а так зване попереднє розслідування. Обвинувачення не було, а от на чому будувалася вся ця історія – загадка. Нічого конкретного, самі підозри", - розповів Черновецький.
Він підкреслив, що його випадок – не унікальний: в Іспанії часто затримують заможних іноземних бізнесменів, особливо з країн колишнього СРСР, і згодом відпускають. Однак це негативно позначається як на бізнесі інвесторів, так і на інвестиційному кліматі Іспанії.
"Таких ситуацій багато: заможних або порівняно заможних іноземців заарештовували на місяці, у підсумку справи розвалювалися, їх відпускали, а за цей час їхні бізнеси в Іспанії руйнувалися. Їм не залишалося нічого, як їхати. Можливо, це система такий сигнал надсилає: "Ми вам не раді", – сказав бізнесмен.
Степан Черновецький розповів, що протягом розслідування слідчі органи іноді не перевіряли елементарні факти. Зокрема, звертає увагу на помилкову інформацію, що він нібито придбав будинок у Барселоні на "кримінальні доходи".
"Це гарний приклад того, як підійшла до справи поліція в Іспанії. По-перше, цей будинок я орендував, у мене немає і не було будинку в Іспанії. По-друге, йдеться про інвестиції у бізнес, по-третє, усі гроші мають законне походження. Як я розумію, коли мене затримували, суд не володів інформацією, що я продав банк (Правексбанк продано 2008 року італійській банківській групі Intesa Sanpaolo за $750 млн. - Gazeta.ua) за сотні мільйонів доларів", - наголосив Черновецький.
За його словами, іспанські правоохоронці будували своє розслідування на бездоказових припущеннях. Отримавши докази законного походження інвестицій, довго не визнавали власні помилки.
"Слідство не назвало навіть жодних припущень, у який саме нібито кримінальний спосіб було отримано кошти для інвестицій в Іспанію. Власне, все попереднє слідство і було побудовано на таких "підставах". І закінчилося цілком закономірно - справу закрито. Тільки система дуже повільна і слідство вперто відмовлялося визнавати свої помилки, тому все зайняло так багато часу", – підсумував бізнесмен.
Як повідомлялося, 2016 року керівника CIG Степана Черновецького затримали в Іспанії за нібито участь у схемах з відмивання коштів. Згодом його звільнили без жодних обмежень. Попереднє розслідування тривало понад 3 роки , а наприкінці 2019 року справу було закрито.
3 
8759
Коментарі