Найбільший конвертаційний центр закрили у Донецьку

У прес-службі обласної прокуратури повідомили, що незаконний "конверт" діяв більше трьох років і став найбільшим у регіоні за останні роки. Слідство по цій справі проводило облуправління податкової міліції протягом дев"яти місяців.

За наслідками слідства припинили діяльність більше 20 фіктивних підприємств, які діяли на території Донецької та інших областей, через рахунки яких злочинним шляхом переведено у готівку більше 500 млн. грн. Отримані гроші злочинці використовували для покупки нерухомості, автотранспорту та іншого майна.

З серпня минулого року і по сьогоднішній день сім організаторів і членів злочинного угрупування знаходяться під арештом. Також арешт накладений на їх банківські рахунки і майно на загальну суму понад 4 млн грн, передає UA-Клуб.

×