В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что незаконный "конверт" действовал более трех лет и стал самым крупным в регионе за последние годы. Следствие по данному делу проводило облуправление налоговой милиции в течение девяти месяцев.

По результатам следствия прекратили деятельность более 20 фиктивных предприятий, действовавших на территории Донецкой и других областей, через счета которых преступным путем переведено в наличные более 500 млн грн. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества.

С августа минувшего года и по сегодняшний день семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более 4 млн грн, передает UA-Клуб.

×