Британская полиция, занимающаяся расследованием финансовых преступлений в Интернете, натолкнулась на довольно любопытную сеть каналов "отмывания" денег "Аль-Каиды".
Началось все с ареста арабского студента Аль-Даура, который занимался финансовыми махинациями, в том числе и отмыванием средств, полученных преступным путем. В его мобильном телефоне полицейские обнаружили эстонский номер и выяснили, что Аль-Даур неоднократно переводил через систему Western Union в Эстонию крупные суммы денег.
В результате проверки правоохранительные органы Эстонии выявили пять человек, причастных к преступной сети по отмыванию денег террористов, пишет газета "Взгляд".
Первым в цепочке получателей стоял некий 29-летний Эрик Х, который имел фирму, занимающуюся конвертацией наличных денег в так называемые. Далее следовал Анатолий М который ходил получать в местном отделении Western Union сумму в долларах по просьбе своего "друга" Ильи. Так полиция вышла на 22-летнего предпринимателя Илью К, который, как оказалось, тесно сотрудничал с арестованным Аль-Дауром. Кроме того, Илья К и его четверо подельников долгое время занимались кражами денег со счетов жителей Западной Европы при помощи специальных компьютерных программ.
В 2007 году суд признал Илью К виновным приговорил к пяти годам лишения свободы, но на свободе он может оказаться уже через 8 месяцев.
1 
1
Комментарии