Конфуз и скандал: в европейском банке отмывали путинские миллиарды

Один из ведущих банков Дании Danske Bank замешан в скандале по отмыванию 28 млрд евро российских средств. Источник утверждает, что эти средства связаны с президентом России. Инцидент может стать едва ли не самым крупным скандалом по отмыванию денег в европейской истории.

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только 2013-го было совершено 80 тыс. таких транзакций, пишет Financial Times

Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств через центральный офис банка в Копенгагене.

Впервые об этой истории медиа заговорили в сентябре 2017-го.

Тогда датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го в медиа появилась информация о том, что в период 2012-2015-го этот же банк получил 7 млрд евро из России.

Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школы на миллион: придумали новую схему отмывания денег

Danske Bank имеет отделения во многих городах Дании, а его центральный офис расположен в историческом здании в Копенгагене.

Скандал существенно повредил репутации банка и привел к падению стоимости его акций на 20% за прошлый год. После утечки информации 4 сентября стоимость акций банка упала еще на 6%.

Банк отказался озвучить свою официальную позицию.

"Ситуация очень запутанная. Пока нет выводов по количеству подозрительных клиентов и сделок, а также по объемам потенциального отмывания денег", - заявили в пресс-службе банка.

×