Утечка документов FinCEN Files о международных транзакциях и ряд журналистских расследований выяснили, как через международные банки диктаторские режимы отмывают и сохраняют деньги. В частности, с банками США сотрудничает диктаторский режим Кимов в Северной Корее.
По данным расследования американского канала NBC, который ссылается на тайные финансовые документы, власти коммунистической Кореи имеют источники финансирования за рубежом. Об этом пишет польская Rzeczospolita.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США внесли в санкционный список 5 россиян и спецотряд "Терек"
Северная Корея регулярно угрожает западным странам ядерными ударами. КНДР много лет находится под санкциями. Однако это не мешает ее лидеру Ким Чен Ыну получать деньги через международные финансовые учреждения.
Как говорится в расследовании NBC, Пхеньян годами использует сеть компаний-прокладок и китайских посредников, чтобы отмывать средства через банки в Нью-Йорке. Богатые компании-прокладки создают внезапно и массово, но у международных финансовых учреждений к ним нет замечаний. За несколько последних лет власти в коммунистической Корее вывели таким образом минимум $175 млн. Транзакции проводили, в частности из JPMorgan и Bank of New York Mellon.
Выявленные и проанализированные финансовые документы FinCEN Files - совместный проект "Международного консорциума журналистов-расследователей", издания BuzzFeed News, канала NBC и свыше 400 журналистов со всего мира.
Сеть борьбы с финансовыми преступлениями Департамента казначейства США критикует разглашение документов и предлагает Министерству юстиции расследовать разоблачения. Эксперты отмечают, что утечка документов подрывает международную безопасность банковских данных, так как журналисты могут найти секретную информацию.
3 
1
Комментарии